La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra de ocho implicados en el fraude del Banco Peravia y varió las medidas de coerción dictada en contra de dos de los encartados.
La magistrada Keila Pérez Santana envió a juicio de fondo a Nelson Serret Sugranez, Jorge Serret Sugranez, Carlos Alberto Serret Sugranez, Yesenia Serret Aponte, Florentino de Jesús Acosta, Pausides Donato Morales y los hermanos Nelson y Rolando Cabral Veras. El 17 de octubre pasado la jueza se había reservado el fallo.
En el dispositivo de la sentencia, cuya lectura integra fue fijada para el 24 de enero del 2018 a las 2 de la tarde, el tribunal entendió que hay mérito para los imputados sean procesado en juicio de fondo, por violación a la Ley Monetaria y Financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura, asociación de malhechores y lavado de activos.
Asimismo, el tribunal varió las prisión preventiva que se había dictada a Nelson Cabral Veras por el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida del país y presentación periódica el 18 de cada mes por ante el fiscal investigador, mientras dure el proceso.
Mientras que en cuanto a su hermano Rolando Cabral Veras, el tribunal le impuso el pago de una garantía económica, impedimento de salida del país, también los días 18 de cada mes ante el fiscal investigador.
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