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El Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra afirmó que en la medida en que los ciudadanos que integran las instituciones financieras posean un mayor nivel de conciencia y sensibilización, además del conocimiento integral del crimen de Legitimación de Activos, en esa misma medida, será mucho más efectiva la prevención, control y combate de proceso de Legitimación de Capitales. Si logramos un día privar a las organizaciones criminales, de sus posibilidades de colocaciones financieras, se quitaría uno de sus principales triunfos. Dijo.
Explicando el Fiscal del Distrito que el lavado de activo es una infracción que repercute de manera nefasta en estabilidad económica, social y política .
Moscoso Segarra se pronunció en esos términos tras participar como orador invitado en el Congreso anual del Comité de Seguridad Bancaria de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana Inc. (ABA) la cual se llevó a cabo desde el pasado viernes y concluye hoy domingo en el Hotel Bahía Príncipe, La Romana.
En su ponencia, el Fiscal del Distrito dijo que la sustitución de los bienes por otros más sencillos o fáciles de manejar sin despertar sospechas sobre su origen ilícito es lo que persiguen aquellos que quieren el blanqueo de capitales.
Explicó que para lograr sus objetivos estos buscan colocar el dinero en financieras (depósitos, pitufaje), financieras no tradicionales (Loterías, casinos), economía diaria (compra e inversión) y paraísos fiscales, utilizando entidades empresariales que por su naturaleza son receptoras de grandes cantidades de efectivo
Desvinculación del producto del delito respecto del responsable del mismo.
Superposición y combinación de complicadas operaciones financieras que tratan de borrar el rastro del dinero.
Sociedades de fachada.
Mezclar dinero obtenido de manera ilegal con el obtenido de fuentes ilícitas.
Transferir vía electrónica dinero de la cuenta “A” a la cuenta bancaria “B” y posteriormente a la cuenta “C”.etc.” fue detallando Moscoso Segarra.
Dijo que de esa manera es donde el Lavador crea la justificación o explicación que parece legitima para los fondos ahora lavados y los introduce abiertamente dentro de la economía legitima como inversiones o a través de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, lo que Permite que el delincuente se mantenga en su lucrativa actividad
Lavar dinero en efectivo; Convertirlo para que tenga apariencia legal; Reducir el volumen de dinero efectivo; Convertirlo para que sea menos voluminoso; Convertir el dinero en efectivo en una riqueza utilizable; Comprar una propiedad o convertirlo en una forma utilizable; Mover las ganancias y Transportarlas para prevenir que sean confiscadas” explicó.
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