lunes, 14 de marzo de 2022

El PLD juramenta a Maribel Acosta en su comité político, será la sustituta de Rafael Paz

 

  • El PLD juramenta a Maribel Acosta en su comité político, será la sustituta de Rafael Paz
Lourdes Aponte
Santo Domingo, RD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) juramentó este lunes a Maribel Acosta como miembro del comité político de esta entidad.

Así lo dio a conocer el vocero de la entidad opositora, Héctor Olivo.

La entrada de Acosta al comité político se produce en sustitución del ex candidato a la senaduría del Distrito Nacional, Rafael Paz, quien la semana pasada a través de un video colocado en sus redes sociales, anunció su salida definitiva del partido morado.

“Los estatutos del PLD indican que quien debe estar en sustitución es la persona que quede en la posición más cercana, en este caso era Maribel”, manifestó Olivo a la prensa.

Asimismo destacó que Acosta lleva años de militancia y servicio al partido, por lo que se le consideró como “la persona idónea” para asumir esa posición. Acosta se ha desempeñado como la secretaria de la Secretaría General, que funciona en la casa nacional del partido morado y amarillo.

Olivo precisó que la juramentación, la cual se llevó a cabo a puertas cerradas, estuvo encabezada por Danilo Medina, presidente de la organización política.

Estas declaraciones fueron dadas por el vocero a los medios de comunicación previo a la reunión que sostienen este lunes en su casa nacional, los miembros del comité político peledeísta.

Poder Ejecutivo somete proyecto de ley para tasa cero a importación de algunos alimentos EL ARROZ ES UN PRODUCTO ORIGINALMENTE MENCIONADO EN UN ANUNCIO DEL PRESIDENTE, PERO NO ESTÀ REFLEJADO EN EL PROYECTO

 

  • Poder Ejecutivo somete proyecto de ley para tasa cero a importación de algunos alimentos

    Foto de archivo. 

  • Poder Ejecutivo somete proyecto de ley para tasa cero a importación de algunos alimentos
Paul Mathiasen
Santo Domingo, RD

Carnes, granos, harina, aceites y pan son algunos de los alimentos que el Poder Ejecutivo incluyó en un proyecto de ley que depositó el pasado viernes y que, de manera provisional, grava con tasa cero el arancel de aduanas. 

Ante las alzas de precios que se viven en el mundo luego del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como tambien los restantes efectos económicos de la pandemia, la iniciativa busca eliminar temporalmente el impuesto por importación a ciertos bienes que “afectan el costo” de alimentos que constituyen la canasta básica familiar. 

"Este proyecto legislativo, como medida para reducir el costo de los alimentos que constituyen componente básico para la alimentación de la familia dominicana, es una respuesta al alza en los precios de productos y servicios que a nivel mundial se viene experimentando desde el año 2020 efecto de la pandemia de la COVID-19 y, más recientemente, a causa del conflicto surgido la Federación Rusa y Ucrania, el cual encarece de manera significativa los precios”, dice sus párrafos introductorios.

Productos sin impuestos

Entre los productos que quedan gravados, de manera provisional con tasa cero, están carnes de res, cerdo, pollo; leche, mantequilla, arvejas, frijoles, lentejas, habichuelas, habas, guandules, guisantes, harina, aceites, grasas, margarina, pastas, pan y maíz.

Cada uno de estos productos, dentro del proyecto de ley, aparecen con diversas especificaciones sobre sus formas permitidas de exportación.

Un producto originalmente mencionado en un anuncio realizado por el presidente Luis Abinader, pero que no está reflejado en el proyecto de ley, es el arroz.

El proyecto fue depositado en la Cámara de Diputados y firmado por la vicepresidente de la República, Raquel Peña, mientras ejercía como responsable del Poder Ejecutivo durante el viaje del presidente a Argentina y Chile.

La ley, en caso de ser aprobada, será de carácter transitorio y tendrá una vigencia de seis meses contados desde la promulgación por el Poder Ejecutivo.

Medidas

El presidente Abinader manifestó enu na laocución televisada el pasado lunes, que enviaría de “urgencia” al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone quitar los aranceles aplicados en la frontera a los productos de la canasta básica “más importantes” por un tiempo provisional de seis meses.

Según el jefe de Estado, los productos impactados por esa medida serían el aceite refinado, la mantequilla y margarina, leche en polvo, las grasas comestibles, los enlatados, el pollo, el ajo, las pastas alimenticias, las habichuelas, harina, el pan, la carne de cerdo y la carne de res.

El mandatario agregó que de “manera inmediata” se subsidiará hasta un 10%, las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal, durante un período de 6 meses y que esa medida estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, implicaría hasta RD$3 mil millones de pesos y se implementaría con la “intención expresa” de enfrentar la subida de los precios de los productos que utilicen estos insumos. 

Domínguez Brito quiere saber a cuántos congresistas del PRM le quitaron las visas y cuántos están procesados en EE.UU.

 

  • Domínguez Brito quiere saber a cuántos congresistas del PRM le quitaron las visas y cuántos están procesados en EE.UU.

    Archivo LD

Lourdes Aponte
Santo Domingo, DR

Francisco Domínguez Brito, aspirante a la presidencia de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se mostró en contra de una nueva reforma a la Constitución del país.

"La reforma es inoportuna en momentos de una crisis, es un retroceso, que el gobierno nombre un Procurador General por seis años cuando a ellos solamente le quedan dos años, lo que ellos están planteando es que no sea obligatorio fiscales de carrera como Procuradores Adjuntos, sino que los va a nombrar el presidente, ¡eso es una locura!", declaró Domínguez Brito.

Respecto a la ex diputada Gladys Azcona, involucrada en el caso de lavado de dinero FM, Domínguez Brito expresó que habría que esperar a que las autoridades correspondientes hablen sobre el tema.

"A mí me preocupa mucho la corrupción y el narcotráfico y eso debe golpearse, por eso he pedido a la Junta Central Electoral (JCE) la cantidad de dinero que recibió el partido de gobierno, la cantidad de congresistas que están sin visa, los que están sometidos antes los tribunales en Estados Unidos, todos del PRM, sería interesante que se diera respuesta, también la gran cantidad de capos que participaron en esos procesos", externó Domínguez Brito a la prensa.

Por otro lado reiteró que el PLD se encontraba "muy activo" y que para lo que se reunía el Comité Político es para definir lo referente al proceso del 16 de octubre.

Matan recluso de la cárcel de Azua; autoridades sabían que había una pistola en el recinto, pero no la encontraban

 

  • Matan recluso de la cárcel de Azua; autoridades sabían que había una pistola en el recinto, pero no la encontraban
Santo Domingo, RD

Un recluso fue muerto de un disparo en la cárcel del 15 de Azua,  en una riña en el patio de ese recinto. Se trata de Danny Alberto Encarnación, quien expiró en el hospital de Taiwán, de esa provincia sureña, donde fue trasladado, con un impacto de bala en el muslo izquierdo.

Las autoridades penitenciarias admiten que tenían conocimiento de que en esa cárcel había una pistola desde hace un año y medio, pero no la encontraron en distintas requisas. Tras el suceso la localizaron en un séptico.  

A continuación el informe íntegro

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales abrió una investigación para determinar responsabilidades y las circunstancias en que el privado de libertad Danny Alberto Encarnación recibió un disparo con un arma de fuego clandestina en el Centro de Privación de Libertad del kilómetro 15 de Azua.

 Según el informe preliminar de seguridad del referido recinto, Encarnación falleció en el hospital Taiwán de esa ciudad, a donde fue trasladado al recibir un disparo de pistola en el muslo izquierdo tras ser emboscado por otros compañeros cuando supuestamente se dirigía hacia el patio a reclamar la posición de encargado de disciplina del recinto, a cambio de entregar el arma.

 El comunicado indica que se investiga quien realizó el disparo por el cual perdió la vida el privado de libertad y además refiere que desde hace más de 18 meses las autoridades tenían informes de inteligencia de que en el recinto había un arma de fuego oculta, la cual no fue encontrada en distintas requisas. Se trata de una pistola sin marca, aunque con número de serie, que fue recuperada con su cargador y tres cápsulas. El arma habría estado escondida en un séptico.

Se le agrava situación a ‘El gordo’, del caso “FM” Caso FM: "El Gordo" creó una red de que le ayudaba a colocar, por diversas vías, el dinero ilícito que ingresaba al país

 

  • Se le agrava situación a ‘El gordo’, del caso “FM”

    La red de ciberdelincuentes, desmantelada por la operación “FM”, operaba desde Santiago, con sus víctimas en EE.UU, según el Ministerio Público. /listín diario

Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD

El principal implicado en el caso “FM”, Juan Gabriel Pérez Tejada (El gordo), creó una red que de actividades criminales, cuya misión era coordinar la introducción de altas sumas de dinero oculto a República Dominicana.

Al menos, así es que consta en la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público en contra de los imputados Pérez Tejada, Rolando Miguel Reyes Javier, Juan Isidro Pérez de La Rosa, Dyna Madison Noguera Polanco, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Gladis Sofía Azcona de La Cruz Y Ramluis Mejía Azcona.

La jueza Odalis Alapis, del juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó ayer la audiencia a los encartados en el entramado de lavado de activos, y la fijó para el jueves 17 de marzo, para que los abogados de los imputados preparen su medio de defensa.

Conforme con la solicitud de medida de coerción, que consta de 208 páginas, Pérez Tejada está vinculado a otras organizaciones criminales.

Se cita, de ejemplo, al imputado Miguel Arturo López Florencia (Micky López), esposo de la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, y a José Alejandro de La Cruz Morales (Omar la moña) y Humberto Alejandro Concepción Andrade (Alex Careta).

Afirma que el imputado creó una red de que le ayudaba a colocar, por diversas vías, el dinero ilícito que ingresaba al país.

Asegura que junto con los investigados, Pérez de La Rosa y Sánchez Santana, que resultaron ser su padre y esposa, respectivamente, creó la razón social Único Autodetailing, en el que movilizó grandes cantidades de dinero en dólares americanos y pesos dominicanos.

Un dato

Uso de bocinas

En la instancia consta que el imputado, Juan Gabriel Pérez Tejada, coordinaba, desde los Estados Unidos, el envío de bocinas cargadas de dinero, para lo que usaba la razón social Único Autodetailing NY, de la cual es gerente en los Esdtados Unidos.

 

Vinculan imputado de caso FM con familia López Pilarte, acusados de narcotráfico Caso FM, operación vinculada a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico

 

  • Vinculan imputado de caso FM con familia López Pilarte, acusados de narcotráfico
Redacción digital
Santo Domingo, RD

El Ministerio Público determinó que el imputado en el caso FM, Juan Gabriel Pérez Tejada “El Gordo”, y varios miembros de su familia, tiene un vínculo con los hermanos López Pilarte, acusados de pertenecer a una red de narcotráfico.

Esta presunta relación, de acuerdo con el expediente de acusación, está comprobada por varias visitas de Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte a las instalaciones de la entidad comercial Único Autodetailing, propiedad de Pérez Tejada, en la ciudad de Santiago.

Asimismo, los fiscales indicaron que a estos dos se les impuso el uso de brazaletes electrónicos como medida de coerción, y en el seguimiento que se realiza a estos aparatos afirmaron que los hermanos visitaron el referido local, incluso durante “horarios irregulares”.

“En el caso de Miguel Arturo López Pilarte, el mismo estuvo en las instalaciones de la entidad comercial Único en fecha 10 de julio del año 2021 a las 4:14 PM tal y como se puede apreciar en la gráfica de seguimiento en el trazado con la línea roja realizada al efecto”, leía parte del mencionado documento, donde también se alega que volvió a visitar el lugar ocho días después.

Mientras que sobre José Miguel, el expediente resalta que este también acudió en múltiples ocasiones Único Autodetailing, principalmente alrededor del mediodía o en horas de la tarde.

Transacciones

Además de las visitas de los hermanos López Pilarte, el Ministerio Público asegura tener pruebas de dos transacciones entre Pérez Tejada y su esposa, Anabel Altagracia Sánchez Santana, con Miguel Arturo.

En cuanto a esto, los fiscales dicen que tuvieron acceso al informe preliminar de la información financiera de este último, donde destacaron que aparecen dos transacciones entre ambos grupos, por concepto de préstamo hipotecario.

“Se hace evidente que el nombrado Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El Gordo, es una persona cuya actividad criminal ha dejado un rastro que ha permitido al Ministerio Público establecer preliminarmente responsabilidades respecto a la adecuación de la conducta a tipos penales vinculados al lavado de activos originado en la compra, venta y distribución de sustancias narcóticas”, subrayó parte de la acusación.

 

Clan López

Los hermanos, junto a su padre Miguel Arturo López Florencio, alias “Micky López”, están siendo acusados por haber incurrido en violaciones a los artículos 3 numerales 1,2 y 3, el 6, y el 9, numerales 1 y 2 de la ley 155-17 sobre Lavados de y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana.

Igualmente de incumplir los artículos 10, 11 literal B, 204 numeral 1, 222 numeral 4 y 6, 232, 233, 235, 236, 237 numeral 1, 238 numerales 2, 3 y 4, 239 párrafo III numeral 2 de la ley 11-92, del Código Tributario y los artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02.

Caso FM

Además de Pérez Tejada, los demás imputados por el caso FM son Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de La Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de La Cruz.

El caso FM, según el Ministerio Público, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos cuatro 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.

Brazalete electrónico permitió establecer vínculo de hermanos López Pilarte con principal implicado de FM

 

  • Brazalete electrónico permitió establecer vínculo de hermanos López Pilarte con principal implicado de FM

     Juan Gabriel Pérez Tejada (El Gordo o Único), principal imputado del caso FM. 

Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, R.D.

El brazalete electrónico colocado al imputado Miguel Arturo López Florencio (Micky López), esposo de la diputada de La Vega, Rosa Pilarte, Rosa Amalia Pilarte, permitió a las autoridades del Ministerio Público rastrear las veces que acudió al negocio del principal implicado en caso FM, e incluso en horarios irregulares .

Así lo establece la  Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que encabeza Ramona Nova, quien sostiene que el imputado Juan Gabriel Pérez Tejada (El Gordo o Único),  está vinculado con Miguel Arturo López Florencio, del Clan López Pilarte(Caso Micky López) y que este y su hermano, visitaban constantemente su establecimiento comercial Único Autodetailing, en la ciudad de Santiago.

Miguel y su hermano José López Pilarte se encuentran con brazalete electrónico, luego de que un tribunal La Vega, le impusiera medida de coerción, quienes están acusados de lavado de activos producto del narcotráfico.

Señala que mediante la investigación desplegada por el Ministerio Público se pudo determinar que Pérez Tejada tiene un vínculo evidente con los acusados Manuel Fermín Fermín y Bernialisis Bobadilla Núñez, y el prófugo Santiago Núñez Gil (a) El muerto y/o el primo, quienes enfrentan un proceso judicial por trasiego y

Contrabando de dinero ilícito

Además de que tienen, según la acusación, mantiene vínculo con comercial con elementos que han sido vinculados al lavado de activos y al narcotráfico en el país, como es el caso de los hermanos López Pilarte, quienes en varias ocasiones visitaron las instalaciones de la entidad comercial Único Autodetailing, en la ciudad de Santiago.

Sostiene que un aspecto interesante a resaltar es que estos junto a su padre el nombrado Miguel Arturo López Florencio (Micky López) están siendo acusados de haber incurrido en violaciones sobre Lavados de activos y Financiamiento del Terrorismo.

Aduce que resulta que a los mismos se le impuso un brazalete electrónico como medida de coerción, a ambos imputados, y en el seguimiento que se realiza a dichos brazaletes se puede visualizar que los mismos en varias ocasiones e incluso en horarios irregulares visitaron el local de la entidad comercial Único Autodetailing, tal y como se muestra en las fotografías de un informe emitido por la compañía Monitoreos Dominicana.

Precisa que en el caso de Miguel Arturo López Pilarte, el mismo estuvo en las instalaciones de la entidad comercial Único en fecha 10 de julio del año 2021 a las 4:14 PM tal y como se puede apreciar en la gráfica de seguimiento en el trazado con la línea roja realizada al efecto.

Posteriormente el mismo volvió a visitar el referido lugar en horas de la tarde dígase a las 02:29 PM del día 18 de junio del año 2021 tal y como se expresa en el gráfico de seguimiento colocado.

Durante la investigación del caso FM también se determinó que el nombrado José Miguel López Pilarte, hermano del nombrado Miguel Arturo López Pilarte visitó en varias ocasiones dicho lugar específicamente en fecha 02 de julio del año 2021 a las 12:41 PM.

En fecha 11 de junio del año 2021 a las 1:50 PM el nombrado Jose Miguel López Pilarte, volvió a visitar las instalaciones de la razón social Único Autodetailing, propiedad de Pérez Tejada .

En fecha 18 de junio del año 2021 a las 1:00 PM el nombrado José Miguel López Pilarte, volvió a visitar las instalaciones de la entidad comercial, así como el fecha 25 de junio del año 2021 a las 12:00 PM.

Posteriormente el mismo volvió a visitar el referido lugar en horas de la tarde dígase a las 02:40 PM. Del día 26 de junio del año 2021.

Alexis Villalona fue puesto en libertad la mañana de este lunes El Ministerio Público en Baní apeló la decisión del juez Argelis Rojas que vario la medida por garantía económica de 40 mil pesos

 

  • Alexis Villalona fue puesto en libertad la mañana de este lunes

    Alexis Villalona, archivo LD

José Dicén
Santo Domingo, DR

Alexis Villalona, el agresor de la joven banileja Santa Santa Arias, fue puesto en libertad este lunes, luego que un juez del tribunal de la Instrucción le variara los tres meses de prisión preventiva que se le había dictado.

El recién pasado día 8 de este mes de marzo, el juez Argelis Rojas Espinal, presidente del  tribunal de la Instrucción, en una audiencia de revisión de la medida de coerción, dispuso su libertad.

El juez Argelis varió la prisión preventiva a Villalona por el pago de una garantía económica de 40,000 pesos y la firma periódica del libro de registros de la Fiscalía de Peravia.

Jorge de Los Santos, defensa de Villalona, confirmó a Listín Diario la libertad de su defendido la mañana de este lunes.

“Si, Alexis fue puesto en libertad este lunes por disposición oficial de la Dirección General de Prisiones”, aseguró de Los Santos a Listín Diario.

La fiscalía apelará

En tanto el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal,  dijo que espera la fijación de audiencia de la Corte de Apelación de San Cristóbal, que conocerá del recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público en contra de la decisión del juez de la Instrucción Rojas Espinal.

Se recuerda que Alexis Villalona fue sometido a la justicia, por el Ministerio Público  el día 15 de enero por las agresiones, que incluyeron patadas, bofetones y estrellones, a Santa Arias, la madrugada del domingo primero de enero de este 2022.

El 28 de enero el Ministerio Público consiguió que el tribunal de la Atención Permanente le dictara 3 meses de prisión preventiva a Villalona, los que estaba  cumpliendo en la cárcel pública de Baní.

Fallece a los 101 años Leon Schwarzbaum, superviviente del Holocausto Su testimonio en 2016 marcó el juicio del exguardia del campo de Auschwitz, Reinhold Hanning

 

  • Fallece a los 101 años Leon Schwarzbaum, superviviente del Holocausto

    Leon Schwarzbaum

AFP
Berlín, Alemania

El alemán Leon Schwarzbaum, un superviviente del Holocausto y defensor de la memoria de los crímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, falleció a los 101 años de edad. 

"Leon Schwarzbaum murió el domingo por la noche. Su muerte es una gran pérdida para la memoria colectiva. Todos echaremos de menos su ira y su humanidad", declaró a la AFP Christoph Heubner, vicepresidente ejecutivo del Comité Internacional de Auschwitz. 

En los últimos años había testificado varias veces en juicios contra criminales vinculados al nacionalsocialismo.  

Su testimonio en 2016 marcó el juicio del exguardia del campo de Auschwitz Reinhold Hanning, condenado a cinco años de prisión, pero que murió unos meses después del veredicto sin entrar en prisión. 

A finales de 2021, compareció en el juicio de un exguardia del campo de Sachsenhausen, Josef Schütz, de 101 años, para que "se hiciera justicia". 

Schwarzbaum expresó muchas veces su cólera por el hecho de que tan pocos criminales nazis hayan sido llevados ante los tribunales, especialmente en Alemania, aunque según el Comité Internacional de Auschwitz "no quería odio, quería justicia".

Leon Schwarzbaum nació en 1921 en Hamburgo en una familia judía polaca, pero creció en Bedzin, en Alta Silesia, actualmente Polonia, desde donde su familia fue deportada a Auschwitz en 1943 tras la disolución del gueto.  

Es el único miembro de su familia que sobrevivió a los campos de Auschwitz, Buchenwald y a un campo anexo de Sachsenhausen, al norte de Berlín.   DE AFP

Exdiputada imputada en caso FM movilizó más de RD$158 millones, según Ministerio Público ASÍ LO DETALLARON LOS FISCALES ENCARGADOS EN EL EXPEDIENTE ACUSATORIO

 

  • Exdiputada imputada en caso FM movilizó más de RD$158 millones, según Ministerio Público

    Gladys Sofía Azcana de la Cruz. Foto: Raúl Asencio.

Redacción Digital
Santo Domingo, RD

El Ministerio Público aseguró que la imputada en el caso FM, Gladis Sofía Azcona de la Cruz, movilizó alrededor de RD$158,431,460, como parte de la supuesta red internacional de lavado de activos.

Así lo detallaron los fiscales encargados en el expediente acusatorio, asegurando que, por la referida cantidad de dinero y sus vínculos con los demás acusados, es necesario investigar a la también exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para corroborar la procedencia de esa cifra.

Según el documento de caso FM, Azcona de la Cruz realizó varias maniobras financieras a través de múltiples cuentas de ahorro del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) y del Banco Popular.

Asimismo, el órgano persecutor detalló que en una de las cuentas del Banreservas de la exlegisladora fueron movilizados más de 6.4 millones de pesos entre 2011 y 2020, mientras que en otra que tenía en esa misma entidad bancaria, hizo lo propio con más de 49.2 millones de pesos, en este caso en el periodo 2011-2021.

En esta última los fiscales resaltaron que hasta 2016 la encartada recibía pagos por concepto de nómina de la Cancillería dominicana, donde laboró tras finalizar su ciclo en la Cámara Baja del Congreso Nacional, pero que posteriormente empezó a recibir pagos de suplidores.

Entre estos destacaron una transacción el 20 de septiembre de este año, donde Gladis Sofía depositó RD$2.8 millones, que de acuerdo con la acusación fue realizada sin ningún concepto que justificaba ese monto. Ese mismo día habría depositado RD$367 mil en efectivo, en otra transacción, bajo la misma modalidad de la anterior.

Pero a la mañana siguiente señalan que la imputada retiró casi tres millones de pesos. Asimismo, subrayaron que solo en marzo de 2018, desde esa cuenta movió alrededor de 7.3 millones de pesos.

Sin embargo, Ministerio Público aseguró que la cifra más grande la manejó desde una cuenta en el Banco Popular, superando esta los RD$61.8 millones, con entradas de dinero que ascienden hasta los diez millones de pesos.

“Es evidente que pese a los cargos que ha ocupado la imputada, la cantidad de dinero movilizado por la misma excede sus ingresos laborales de manera exponencial y dada la vinculación que tanto esta como su hijo Ramluis Mejía Azcona, tienen con miembros de una organización criminal se infiere razonablemente que dichos activos están vinculados a hechos ilícitos”, determinó la institución de justicia.

Remesas

Los bancos no fue la única herramienta utilizada Azcona de la Cruz para mover dinero, alegó parte del informe, indicando que también utilizó las remesas, totalizando RD$539,052 mediante este método.

Sistema de valores

Las autoridades igualmente señalaron que la acusada movilizo´ más de RD$40.4 millones a través de varios certificados financieros.

¿De qué se le acusa?

El Ministerio Público asegura que la exdiputada violó las disposiciones establecidas en el artículo 2, numeral 11; artículo 3, numerales 1, 2 y 3; el artículo 4, numeral 12; y el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Ley 155-17, que tipifica y sanciona el lavado de activos.

Imputados

Además de Azcana de la Cruz, los demás implicados por el caso FM son Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de La Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Juan Gabriel Pérez Tejada.

Este jueves será la audiencia de conocimiento de medida de coerción al grupo.

Cinco congresistas y dos exlegisladores han sido vinculados en casos de lavado de activos Gladys Sofía Azcona de la Cruz fue involucrada en el Caso FM

 

Cinco congresistas y dos exlegisladores han sido vinculados en casos de lavado de activos
La exdiputada y exviceministra de Trabajo, Gladys Azcona. (FUENTE EXTERNA)

Con la detención de la exdiputada y exviceministra de Trabajo Gladys Sofía Azcona de la Cruz, por el Caso FM, suman siete los legisladores o exlegisladores mencionados por el Ministerio Público en casos de lavado de activos.

La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros organismos, involucran a Azcona, junto a su hijo Ramluis Mejía Azcona y cinco personas más, en el Caso FM, llevado a cabo en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana en contra del crimen organizado y lavado de activo.

El último puesto en el Gobierno de Azcona de la Cruz fue viceministra para Sectores Vulnerables y Trabajos Infantiles del Ministerio de Trabajo, otorgado mediante el decreto 529-12.

Previamente, en 1998 ganó como diputada del Distrito Nacional, cargo que repitió en el 2006, como representante del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Además de Azcona de la Cruz, el Ministerio Público hace imputaciones por otros casos contra: el exlegislador Juan Maldonado Castro; Héctor Darío Féliz Féliz, representante de Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y a los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero (esposa de Juan Maldonado), Miguel Andrés Gutiérrez Díaz y Rosa Amalia Pilarte.

En la operación Falcón, pesquisas que contaron con la colaboración de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), fueron involucrados Maldonado Castro, Féliz Féliz y Marmolejos Gil.

El pasado 15 de septiembre, el Ministerio Público solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero.

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Infografía
Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. (FUENTE EXTERNA)

Se recuerda que en el caso de Maldonado Castro, exdirector de Comunidad Digna, arrestado en la operación Falcón, fue diputado del Congreso Nacional por cuatro períodos consecutivos, representando a la provincia El Seibo.

Nelson Marmolejos Gil, es diputado por el partido de Gobierno en la provincia Santiago y según el expediente del Ministerio Público, Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado como cabecilla de la red, “le financió la campaña política”.

Respecto, al diputado perremeísta Miguel Gutiérrez Díaz, fue arrestado en mayo del pasado año 2021, cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de Miami, Estados Unidos, donde fue imputado de narcotráfico.

En tanto que la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miguel Arturo López Florencio (Miky López), también ha sido involucrada por el Ministerio Público en una supuesta red sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico.FUENTE DIARIO LIBRE