El Ministerio Público informó este viernes sobre el arresto de dos mujeres acusadas de liderar una presunta red delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, la cual fue desarticulada mediante la «Operación Guepardo».
Se trata de Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes, junto a las prófugas Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, habrían estafado a cientos de víctimas, obteniendo beneficios superiores a los 18 millones de dólares.
«La estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida, y de la que cualquier persona pudiera sentir confianza de acceder, por su alto nivel de credibilidad. Sin embargo, todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red», afirmó el órgano persecutor.
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El MP indicó, además, que en la Operación Guepardo, ejecutada por la Fiscalía de La Romana junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, se llevaron a cabo 11 allanamientos en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, manifestaron que la investigación ha detectado un entramado a la perfección, donde publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, sin embargo, la investigación preliminar, en la que participaron los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, ha desenmascarado esta estructura delictiva.
Las autoridades informaron que las detenidas serán sometidas a la acción de la justicia.
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