La Fiscalía del Distrito Nacional acusó a Mónica Cordero Martínez de ser integrante importante en la presunta red de lavado de activos que dirige su hermano Pascual Cordero Martínez, alias El Chino. La solicitud de la Fiscalía está contenida en una instancia elevada por la fiscal adjunta Wendy Lora Pérez, quien alega que la imputada adquirió certificados de inversión por valor de RD$50 millones desde el 2006 hasta la fecha, sin justificar su procedencia. Asimismo expone que la hermana del Chino transfirió cuantiosas sumas de ese dinero a alegados testaferros, entre los que se cuentan José Emilio y Roberto Rosario Gómez, quienes recibieron desde el 2006 a la fecha endosos de certificados financieros por un monto de RD$30 millones.La Fiscalía argumenta que al momento del allanamiento donde fue apresada Mónica Cordero Martínez fueron halladas evidencias que comprometen su responsabilidad penal. La mujer se encuentra en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
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