Los hermanos Juan Pablo y Gustavo Andrés Ferrer, son propietarios de la Constructora Ferrer.
- Un hombre se entregó este viernes ante la Unidad de Antilavado de Activos de la Procuraduría General, cuyo nombre figura en algunos apartamentos de los 42 incautados recientemente por las autoridades, comprados por una red que operaba en el extranjero.
- Un hombre se entregó este viernes ante la Unidad de Antilavado de Activos de la Procuraduría General, cuyo nombre figura en algunos apartamentos de los 42 incautados recientemente por las autoridades, comprados por una red que operaba en el extranjero.
Juan Pablo Ferrer de los Santos, quien reside en Santo Domingo Este, está acusado de lavado de activo y pertenecer a la red desmantelada operaba en Barcelona, España, que enviaba drogas a Europa, especialmente Italia, cuyo dinero generado era traído a República Dominicana en maletas con doble fondo para comprar inmuebles.
El pasado lunes 11, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), conjuntamente con la Unidad de Antilavado de Activos de la Procuraduría General, informaron que realizaron un operativo en el que decomisaron referidos apartamentos con sus títulos de propiedad, valorados en más de RD$150 millones.
Ferrer de los Santos, quien se presentó a la Unidad de Antilavado con su abogado Vinicio Aquino Figuereo, explicó que las autoridades dicen que los 42 apartamentos incautados le pertenecen, pero que realmente solo 10 están a su nombre.
El acusado, al que las autoridades sindican como socio principal (testaferro) del cabecilla de la red, llegó junto a su defensor a la Procuraduría cerca de las 2:00 de la tarde y fueron recibidos dos horas más tarde para ser entrevistados por Germán Miranda Villalona, encargado de la Unidad Antilavado.
Previo a entregarse, Ferrer reveló que realmente no fueron 42 los apartamentos incautados, sino poco más de 30, entre esos los que están a su nombre.
Caso
Paralelamente a las investigaciones del DNI, desde principios del mes de mayo 2013, las autoridades italianas emitieron una orden de captura de 55 personas vinculadas a la red, 22 de las cuales fueron apresadas en España, entre ellas Gustavo Andrés Ferrer Castillo, sindicado como el cabecilla, quien fue extraditado a Italia.
A raíz de la detención, el DNI determinó que el dinero enviado por Andrés Ferrer, era recibido en el país por Teddy Antonio Abad, identificado como el testaferro principal, quien fue deportado de los Estados Unidos el 29 de junio del 2001 por posesión de narcóticos.
Abad fue arrestado el 9 de mayo del presente año por posesión de 2.5 kilogramos de cocaína, pero obtuvo su libertad bajo fianza.
Abad fue arrestado el 9 de mayo del presente año por posesión de 2.5 kilogramos de cocaína, pero obtuvo su libertad bajo fianza.
Los hermanos Juan Pablo y Gustavo Andrés Ferrer, son propietarios de la Constructora Ferrer.
El DNI y Antilavado indicaron que referidos inmuebles están ubicados en Santo Domingo Este, específicamente en las urbanizaciones Alma Rosa I y II, el ensanche Isabelita y en el ensanche Piantini del Distrito Nacional, además dos vehículos de lujo y varios equipos electrónicos utilizados para sus operaciones.
Miranda Villalona había informado que estaban buscando a Ferrer de los Santos con orden de captura y que la madre de este y su hermana serán investigadas ya que ambas tienen propiedades a su nombre.
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