La Policía española desmanteló un locutorio (centro de llamadas) en Madrid en el que presuntamente se blanquearon más de 13 millones de euros (17 millones de dólares) procedentes del narcotráfico con destino a Colombia.
Durante la operación, desarrollada en un distrito de la capital española, los agentes detuvieron a los cuatro propietarios del establecimiento, todos ellos de nacionalidad dominicana.
Se trata de los dos dueños actuales del locutorio y de los dos propietarios anteriores, ya que la supuesta actividad de blanqueo de dinero se remonta al año 2008, a quienes se les imputan delitos de blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad.
Para los envíos, usurpaban la identidad de clientes legítimos que aportaban su pasaporte para enviar dinero a sus países o bien se valían de documentación falsificada, según los investigadores, que han analizado más de 20.000 envíos de los que 12.000 fueron usados para el blanqueo.
En la investigación, que empezó a mediados del año pasado, se detectó que estos giros presentaban características sospechosas: eran enviados a Colombia por remitentes de distintas nacionalidades, los importes superaban con creces la media habitual y no parecía existir relación familiar entre remitentes y beneficiarios.
Confirmada la actividad de blanqueo, los investigadores localizaron al menos a 15 clientes legítimos del locutorio a quienes se les había suplantado la identidad.
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