Promulgan reglamento Ley Lavado de Activos

Santo Domingo

El presidente Danilo Medina promulgó los reglamentos de Congelamiento Preventivo, y el de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.  El reglamento para la aplicación del congelamiento preventivo de activos financieros y bienes contra designados como terroristas por el Consejo de Seguridad de la ONU o por autoridades dominicanas, fue promulgado con el decreto 407-17.

El mismo precisa en su artículo uno que el objetivo del reglamento es establecer procedimientos tendentes a la identificación y aplicación de medidas para el congelamiento de bienes o activos, conforme a lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999) y 1988 (2011) y sucesivas.

Indica que este reglamento será aplicable a las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas.

Mientras que mediante el decreto 408-17 promulgó el reglamento de aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la distribución de armas de desctrucción masiva.

Precisa en su artículo tres que las normativas sectoriales regularán el alcance y la forma de implementación de las disposiciones de la Ley 155- , el reglamento y los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo los criterios y requerimientos de debida diligencia, tomando en consideración las realidades y riesgos de cada sector a las que están dirigidas.

Designación 
El presidente Danilo Medina designó anoche a Aquiles Leonel Ledesma embajador de la República Dominicana en la República Árabe de Egipto.

La disposición está contenida en el decreto 410-17.

Ledesma fue diputado de Barahona su provincia durante el periodo 2010-2016.

Disposición. El presidente Danilo Medina también designó a un nuevo embajador en la República Árabe de Egipto.