Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en Santo Domingo.
Con la acusación al diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Sergio Moya (Gory) como uno de los coordinadores del programa para cobrar extorsión a bancas de lotería y deportivas, suman cinco los legisladores oficialistas imputados por narcotráfico y corrupción, desde agosto de 2020.
A este grupo también se suma el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Féliz Féliz, imputado en la operación Falcón de narcotráfico internacional, por trasladar en su yipeta a un extraditable para que supuestamente evadiera la persecución de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
De los imputados por el Ministerio Público, cinco figuran en tres expedientes criminales por narcotráfico y lavado de activo.
Los delatores Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Mesina Arvelo , revelaron a los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en los interrogatorios que “Gory” fungió supuestamente como coordinador de la recolección del dinero irregular.
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De acuerdo al Ministerio Público el entramado de corrupción, con personas claves en el Ministerio de Hacienda, se dedicaba a extorsionar a grandes y pequeñas cadenas de bancas de lotería y deportivas, a las cuales les cobraban una mensualidad para permitirles operar.
La versión digital del matutino Listín Diario reseñó que “Mimilo” Jiménez, principal delator del caso Calamar, contó a los fiscales que Sergio Moya tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo, el primer coordinador de esa estructura, los vivía engañando con la recaudación. “Pero resultó que no era como Gory pensaba”
También José Arturo Ureña, otro de los presuntos delatores, participantes de mayor nivel en esa estructura de extorsión, confirmó la participación del diputado oficialista en el esquema ilícito.
Según el expediente de la Procuraduría General de la República, la estructura de corrupción contemplada como un apéndice de la operación Calamar se denominaba “El Programa” o “El Proyecto”, y alegamente hacía cobros ilegales mensuales de bancas deportivas, de lotería y colmadones que poseían tragamonedas en sus establecimientos, en coordinación con funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Otros imputados
A principio de septiembre del 2021 también explotó un escándalo en el que estuvieron involucrados cuatro diputados del PRM, desvelado mediante la operación Falcón.
Las imputaciones del Ministerio Público son contra Héctor Darío Féliz Féliz, representante de Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y a los oficialistas perremeístas por Santiago, Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Miguel Andrés Gutiérrez Díaz (este último preso en Miami), así como Rosa Amalia Pilarte, por La Vega.
Según la Procuraduría General de la República, en la Operación Falcón en las investigaciones, que contaron con la colaboración de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), han sido involucrados Féliz Féliz, Marmolejos Gil y Guerrero. A estos últimos tres diputados se le acusa de ser parte una red que desde antes del 2012 movilizó entre República Dominicana y Puerto Rico aproximadamente 8,500 kilos de cocaína.
Según la Procuraduría General para ese entonces traficaban al menos 2,500 kilos de cocaína por semana y llegaron a acumular inversiones del lavado de activos por al menos RD$10,000 millones.
A la diputada Pilarte, se le sindica ser integrante de la organización que supuestamente encabeza su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Según la acusación habría coloca en el mercado financiero más de RD$2,593 millones provenientes de actividades ilícitas entre 2007 y 2019.
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