RD y Venezuela combatirán juntas delitos financieros

Caracas.- Las superintendencias de bancos de Venezuela y de la República Dominicana firmaron este jueves dos instrumentos de cooperación, uno de Intercambio de información de inteligencia financiera contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y otro dirigido a impulsar la colaboración entre ambas instituciones.
La firma de estos convenios se llevó a cabo durante el evento IV Ejercicio de Tipologías Sudeban 2010, que se llevará a cabo jueves y viernes en el Hotel Alba Caracas.

El convenio establece que la información que se intercambie se utilizará únicamente para la supervisión bancaria y está sujeta a las restricciones legales de confidencialidad de acuerdos, conforme a las regulaciones existentes entre ambas naciones.

De igual manera, se establece la posibilidad de coordinar programas de visitas de funcionarios de las instituciones firmantes para la capacitación en supervisión bancaria así como para la realización de otros eventos de formación en esta materia.

El superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras de Venezuela, Edgar Hernández Behrens, destacó que esta actividad impulsará el fortalecimiento de las acciones en contra de este tipo de actividades delictivas

Por su parte, el Superintendente de Bancos de República Dominicana, Ivanhoe Ng Cortiñas, refirió que el acuerdo para las acciones conjuntas contra estos ilícitos financieros se ha ampliado para fortalecer la cooperación entre ambas entidades.

“El segundo acuerdo tiene que ver con fortalecer a través del intercambio de información y capacitación todo el tema relativo a la supervisión transfronteriza”, explicó.
Destacó la importancia de este convenio en vista de que en los últimos años se ha incrementado la inversión de empresas venezolanas en el sector financiero dominicano.

En el acto de instalación del evento estuvieron presentes los presidentes de la Asociación Bancaria, Juan Carlos Escotet, y del Consejo Bancario Nacional, Víctor Vargas así como el Superintendente de la Actividad Aseguradora, José Luis Pérez.

También participan funcionarios del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), especialistas de Argentina y República Dominicana así como funcionarios de la Sudeban, Fiscalía General de la República, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) así como los oficiales de cumplimiento de la banca pública y privada.