Debatirán en abril medidas preventivas del lavado de activos y crímenes financieros

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La gerente de Cumplimiento del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), licenciada Claudia Méndez, anunció hoy la celebración en el país de la Segunda Conferencia sobre Prevención del Lavado de Activos, la que enfocará primordialmente los crímenes financieros y el lavado de activos, prevista a desarrollarse los días 7 y 8 de abril venideros, con el auspicio del Banco Central y la Superintendencia de Bancos. La ejecutiva bancaria manifestó que cumpliendo con el compromiso de responsabilidad social empresarial que tiene Bancamérica con la República Dominicana, ha asumido esta iniciativa sin precedentes, “tanto en el país como en Latinoamérica”.

Entrevistada en el programa de televisión Diario de la Mañana, la licenciada Méndez refirió que la entidad bancaria a la que pertenece hizo realidad esta iniciativa en Abril del 2010, “convencidos de la importancia de educar y concienciar no sólo al sector financiero, sino también a los demás sectores económicos que son afectados directa e indirectamente por el crimen financiero y el lavado de activos”.

Dijo que debido al éxito de la misma primera Conferencia, la entidad decidió institucionalizar la actividad con carácter anual, a los fines de convertirla en “en la cita obligada para la discusión y planteamiento de soluciones a las situaciones derivadas de estas actividades ilícitas que afectan el funcionamiento de nuestro sistema financiero”.

Entre los temas que se debatirán en el evento la funcionaria bancaria citó el Modelo de Negocios Responsables y Seguros; Tipologías y Casos de Lavado para Casas de Bolsa de Valores; Movimiento del Dinero Sucio del Crimen Organizado y Mejores Prácticas Reconocerlo y Evitarlo.

También sobre el Riesgo de las Transacciones Internacionales; Corrupción, Narcotráfico y Lavado: Conocer la Estructura Económica de la Delincuencia para una Mejor Protección, así como Descubriendo las Tendencias de Crímenes Financieros Globales.

Los expositores serán expertos en distintas áreas y nacionalidades, entre estos el doctor Alejandro Moscoso Segarra, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, las abogadas colombiana y venezolana Mónica Mendoza, coordinadora del Programa Negocios Responsables y Seguros, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y María Alexandra Dao Sarquis, de la Asociación Venezolana de Administración de Fondos Mutuales, respectivamente.

El dominicano Francisco González, responsable de las prácticas de Prevención de Lavado de Dinero en República Dominicana y Servicios Financieros; el mexicano Roger Bonet Prat, conferencista en temas relacionados con Auditoria, Fraude y Lavado de Activos y la colombiana Beatriz Arenas M., asesora de la Sección Anti Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La licenciada Méndez expresó que la actividad estará dirigida a oficiales y supervisores de cumplimiento; abogados y consultores; corredores de bolsa; contadores, auditores; gerentes de riesgo, oficiales de negocios de Agentes de Cambio y Remesadotes.

Además podrán participara supervisores y funcionarios gubernamentales; ejecutivos de industrias de Seguros y Casinos; empresas comprometidas con su Gobierno Corporativo y Programas de Éticas; compañías de Tarjetas de Crédito/Débito y asesores de inversión.